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公安能查到比特币账户吗?比特币转账公安能查到谁吗?
发布时间:2020-06-01 17:35:34 来源:18luck新利官网-18luck新利手机版-18luck新利网址点击:8

  问题::比特币转账公安能查到谁转的吗?能查到生意业务电脑ip吗?通过比特币地址生意业务记载能追查到本人吗比特币洗钱能查到吗?公安能查到比特币账户吗?

  谜底:比特币的生意业务去向是可以查询的,比特币生意业务城市记载在比特币区块链上,可以查到比特币的流动性,从哪一个钱包转移到了哪一个钱包,可是,你只知道转移到哪一个钱包里了,你并不知道这个钱包属于谁。比特币等于透明公然的,又是匿名的,生意业务、流向是公然的,会被记载,但生意业务的人是匿名的。

  出格注重:在涉比特币收集犯法案件中,证实比特币生意业务流向的证据一般都是围绕资金流和收集陈迹,我们状师在对涉比特币犯法案件辩护时要做的事情就是从资金流和收集陈迹的证据中找到证据存在的问题。

  割断比特币流向追踪的“五割断”要领。作者张洪强状师克制转载复制

  涉比特币收集犯法与传统犯法差别,不会在犯法空间或者说在犯法场合留下可以证实其举动和人身统一的陈迹或者物品,在许多案件中,犯法怀疑人留下的陈迹都是虚伪的,要从虚伪的陈迹中找到确凿的治罪的证据是很难的,由于网上证据与网下证据跟尾难,很难形成完备的证据链,容易导致事实不清、证据不足,末了定不了罪,这就是我常说的,世上没有实情,有的只是基于证据对事实的构建息争释。

  我们在管理此类案件时,起首要认识此类案件的证据系统,要将相干证据分组分类,此类犯法的证据一般有以下几个方面:

  (1)犯法怀疑人的供词、同案犯的供词、上家或下家的证言。

  (2)比特币钱包的注册信息、地址信息、生意业务信息。

  (3)通过计较机、手机及云取证方式获取以及阐明的钱包地址关联的用户信息,比方邮箱名称、微博账户、qq登录ip等

  (4)生意业务平台的流转生意业务记载以及环境申明。

  (7)微信、qq以及蝙蝠、纸飞机等境外谈天软件的谈天记载。

  (8)从扣押的电脑、手机、移动硬盘等硬盘中提取恢复的电子数据以及阐明判定陈诉;犯法怀疑人其所节制的比特币地址、密钥以及操纵犯法怀疑人的生意业务记载举行生意业务职员的虚拟地址阐明。

  (9)针对第三方生意业务平台、客户端、相干移动装备以及所接纳的资金流动的相干付出举动等的方针性电子数据。

  因为该类犯法首要是在收集虚拟空间举行,以是在网络证据方面多是以电子证据为主,同其他收集犯法所体现出的电子证据具有必然的共性,即具有易毁性、易窜改性,并且因为是虚拟空间内的犯法很难留下足够的陈迹线索,再加上收集黑产从业职员一般都具有必然的反侦探能力,比方使用tor或挂梯建议生意业务,直接通过 U 盘等移动存储,以现金付出的方式场外举行的比特币生意业务等,收集黑产从业职员对收集及计较机的把握水平远高于平凡人,其对电子证据的烧毁删除会更彻底,并且大部门会涉及原始性的电子数据,在加上收集黑产从业职员一般在被捉获后多有抵触情绪拒绝如实交接,这就导致比特币生意业务的生意业务举动、生意业务收集、资金流向证据链在许多案件中难以形成。

  下面,我简朴说一下,我们状师在为此类犯法的被告人辩护时常用的审查证据链的思绪和要领,我们在审查证据举行辩护时,首要思量以下五个方面的证据可否形成证据链。

  1、可否割断钱包地址与犯法怀疑人(被告人)的身份信息对应关联关系的证据链。起首我们状师要审查证据,看可否割断收币钱包地址与犯法怀疑人身份的对应性证据。要指控犯法起首要有证据证实收取赃款的比特币账户是犯法怀疑人的或者与犯法怀疑人有关,比特币的匿名性一定导致若何证实收取赃款的比特币账户是犯法怀疑人的是有难度的。在李某等人开设收集赌场案件中,玩家在游戏中投注只能使用比特币或以太坊,玩家下注需要在可盈可乐的钱包地址中转入比特币或以太坊,侦查构造在最先时按照报案人提供的收币地址确定4个比特币钱包地址为收取赌资的账户,但终极由于证据问题,无法破解比特币钱包的匿名性,终极只认定一个比特币账户为收取赌资的账户。

  2、可否割断钱包地址与犯法怀疑人的IP地址以及装备的MAC地址对应关联关系的证据链。我们要把握通过三角丈量或方针流量的探测获取的源IP地址的证据的局限性,要注重使用tor、vpn的环境下有关IP地址的证据瑕疵以及关联性的问题,别的,在信息收集犯法中,当犯法举动与锁定的IP地址关联后,只是表白:第一,犯法举动与实际地址成立了可能的关联,但并不料味着一定的关联。假如存在操纵IP地址随机分派等景象,则不能得出犯法举动与锁定的IP地址的实际所在之间的一定关联。第二,即便前述关联确立,亦不能直接成立实际所在与举动人之间的关联。即仍旧需要在实际所在与举动人之间确定一定的关联性,以此才可以终极认定举动人与收集犯法举动之间的关联性。我们必然要知道,仅有钱包地址,很难确定登录ip,仅有IP地址也无法直接成立实际所在与举动人之间的关联,无法简朴的认定犯法。大部门被判刑的都是有其他证据印证,比方本身认罪,或者从手机电脑等硬盘中的数据收集日记缓存日记等陈迹、QQ登录信息、发帖信息以及其他信息相印证。

  3、可否割断比特币生意业务历程与犯法怀疑人的其他收集信息、收集陈迹形成对应或关联关系的证据链。比特币仅仅是半匿名的,该协议并不知晓生意业务方真实姓名,但通过种种要领,仍可通过生意业务信息关联到实际中的人。在许多案件中,犯法怀疑人被抓并不是由于比特币钱包地址与真实身份发生了对应关系,而是由于比特币生意业务历程中留下的各类收集陈迹通过取证阐明与犯法怀疑人的身份发生了关联,我们状师在辩护时,要注重审查这些收集陈迹取证的正当性,比方在一路案件中,冯某由于将比特币卖给诈骗团伙被抓,被抓后,他很纳闷,他使用大众WiFi举行比特币生意业务,而且举行了一系列加强匿名性的操作,比方挂梯生意业务、多次变换钱包地址、使用收集游戏充值再提现等,为什么照旧会找到他?实在这是许多币圈的人城市碰到的狐疑,在该案中,虽然冯某使用大众WiFi生意业务,但其条记本电脑的Dropbox应用将其同公司办事器相连,使得其IP地址同Dropbox账号在该公司的办事器日记中关联,我们还要注重一种环境,纵然犯法怀疑人不会见任何小我私家网站,存储在电脑中的Cookie信息也可以通过与之前欣赏汗青记载的cookie信息关联。

  4、可否割断资金流向与犯法怀疑人(被告人)形成对应或关联关系的证据链。

  比特币变现历程的资金流是破案的要害证据,许多案件就是由于找到在变现历程的证据才抓获犯法怀疑人,割断资金流的相干证据是我们能争夺到撤案、不公诉或无罪的要害一环。

  我们在办案中要注重,此刻在许多案件中,比特币的变现历程有了反侦查的手段,比方在境外通过地下银号或赌场变现,或者线下现金生意业务,或者通过混币或暗网,资金流向很难查清。我客岁在河南处置惩罚了一路案件,李某在QQ上搜刮QQ群电信洗白“专业洗白”,插手群,在群里发信息说提供洗钱办事,为电信收集诈骗团伙提供洗钱办事,他们购置了大量的银行卡黑卡提供应诈骗团伙,然后将银行卡里的钱所有通偏激币网购置了比特币,然后通过线下现金生意业务的方式将比特币卖给别人,然后将卖币所得的现金扣除佣金后交给诈骗团伙,他们为了躲避侦查采纳线下现金的方式生意业务比特币,增长了匿名性,以是操作生意比特币正犯的身份只是知道微信名称,身份一直无法确认,涉案金额也无法查清。

  在涉及比特币的收集犯法中,因为比特币的匿名性以及黑产从业职员具有必然的反侦探能力,在资金的流转历程中多使用黑卡、地下银号、赌博网站或者混币、暗网,要想将每一笔资金都形成指向犯法怀疑人的证据链是有难度的,我在2017年处置惩罚的一路收集诈骗案中,他们将客户的入金所有从境外网站上购置了比特币,公安构造认定的涉案金额是2000多万,但我们在辩护时发明,这2000多万的诈骗金额中有很大一部门的资金是没法形成资金流转的证据链的,终极查看院在公诉时认定的涉案金额改为700多万,在我管理的收集犯法案件中,降低金额最多的一路案件是产生在浙江的一路案件,诈骗金额由一最先的1.9亿降低为1.2亿,足足降低了七万万阁下的金额。

  (1)赃款流入的银行卡是否是犯法怀疑人全部或持有。要重点注重在赃款流转的历程中那些黑卡的问题,要看这些黑卡是否为犯法怀疑人持有,要审查证据中,是否有黑卡的扣押证据;还要注重取款人方面的证据问题,是否抓到取款人,是否有证据证实取款人与犯法怀疑人有关联。

  (2)操作赃款的的付出宝、网银或其他收集付出账户是否是犯法怀疑人持有和操作。在许多案中,赃款会流入多个付出宝、网银等收集付出账户,我们状师在管理案件时,要重点审查是否有证据证实这些账户都是由犯法怀疑人全部或操作。在王某案中,赃款被转入5个付出宝账户,之后全都流入收集赌博平台,没有任何证据证实这5个付出宝账户由王某操作,那公安构造为何将王某抓获呢?缘故原由就是网安侦查总队阐明这5个付出宝账户的登录IP地址轨迹,发明王某的QQ号和邮箱以及付出宝账号IP轨迹在差别时间点与这5个付出宝账号多次吻合,以此来证实涉案的5个付出宝账号使用者是王某。这一点是需要我们状师注重的,就是IP轨迹吻合问题,在许多案件中,城市呈现这个问题,我们状师要注重的是,按照多个付出账号的IP地址轨迹吻合就来认定一小我私家是犯法怀疑人是一种推定,在租借虚拟专用办事器(VPS)和虚拟专用收集(VPN)的环境下,在统一个大众收集中多台计较机的IP地址是沟通的,假如没有其他证据印证,是有可能割断资金流向证据的。

  5、可否割断“人案关联”的证据链。 即割断犯法怀疑人与同案犯之间的关联证据。

  涉及比特币的犯法都出现出玄色财产链的特性,犯法怀疑人与同案犯一般都互不熟悉,可能只是网友,互相之间连真实名字都不知道。收集犯法中举动人之间意思联结情势多样化、联结主体虚拟化、配合举动恍惚化,有时辰要形成指向某一犯法怀疑人的证据链是有难度的,在许多案件中,公安构造只抓获玄色财产链一个环节上的犯法怀疑人,从这些被抓获的怀疑人这里找证据指向其他环节的人,这就是我所说的收集犯法中“由人到人”证据指向。

  跟着收集黑产从业者反侦探能力的提高,公安构造在取证时要找到“由人到人”的证据链越来越坚苦,我客岁在湖北荆州和河南周口处置惩罚的案件中,犯法团伙别离使用蝙蝠谈天软件和台湾的谈天软件whatsapp,这些谈天软件是端到端的加密,办事器不留陈迹,直接用ID登录,不需要绑定任何身份信息,极致宁静私密、信息可以看后即焚、双向撤回、删除谈天信息,这些都为我们从证据上割断“由人到人”的证据链提供了前提和可能。

  我们状师在处置惩罚案件时要审查证据中的谈天记载、转款记载、通话记载等,看是否有充实证据证实他们之间有预谋、有接洽,争夺割断“由人到人”的证据链。

  我们要出格注重犯法怀疑人本身的供词以及同案犯的供词,上面已经说过,比特币犯法因为比特币的匿名性以及电子证据的难以取证,取得指控犯法的完备证据链是比力坚苦的,在许多案件中,犯法怀疑人的供词很是紧张,许多案件的冲破口就是通过供词。我们必需要审查犯法怀疑人本身供词的不变性以及与其他同案犯的供述吻合以及存在抵牾的处所,当犯法怀疑人的供述存在重复以及翻供的环境下,该若何采信以及质证的问题是我们要办案时要把握的。

  涉比特币收集犯法案件涉及技能性问题较多,存在证据取证坚苦,每每很难找到充实证据,证据难采信,犯法客观事实尤其是涉案数额认定不易,犯法主观证实较难,共犯接洽疏松难以认定,犯法定性争议不同大等新问题,这都亟需状师提高自身法令素养和技能素养,并增强研究,只有我们把握这类新型犯法的特点以及辩护技巧,才有可能在这类犯法的辩护中取得无罪或罪轻的成果。

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